证券代码：830851 证券简称：骏华农牧 主办券商：天风证券 宁夏骏华月牙湖农牧科技股份有限公司

(资料图)

独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

宁夏骏华月牙湖农牧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2022年12月27日召开，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规及公司制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着审慎原则，基于独立判断的立场，我们对公司第四届董事会第一次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

一、《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》的独立意见

公司聘任黄金耀先生担任公司总经理、聘任黄金旨先生、党利宁先生担任公司副总经理。

经核查，我们认为黄金耀、黄金旨、党利宁三位先生的教育背景、工作经历、专业能力等方面均符合公司对高级管理人员的任职要求，未发现其有《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，上述聘任总经理及副总经理的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的规定。

我们一致同意上述聘任总经理及副总经理的议案。

二、《关于聘任公司财务负责人的议案》的独立意见

公司聘任武有琴女士担任公司财务负责人。

经核查，我们认为武有琴女士的教育背景、工作经历、专业能力等方面均符合公司对高级管理人员的任职要求，未发现其有《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，上述聘任财务负责人的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的规定。

我们一致同意上述聘任财务负责人的议案。

三、《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见

公司聘任党利宁先生担任公司董事会秘书。

经核查，我们认为党利宁先生的教育背景、工作经历、专业能力等方面均符合公司对高级管理人员的任职要求，未发现其有《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，上述聘任董事会秘书的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的规定。

我们一致同意上述聘任董事会秘书的议案。

特此公告！

独立董事（签字）： 李志坚 程绪萍

2022年 12 月 28 日