证券代码：001322        证券简称：箭牌家居      公告编号：2023-021

                   箭牌家居集团股份有限公司

   独立董事饶品贵先生保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

【资料图】

漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任。

   本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

   特别声明：

和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集

上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。

   根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司股权激

励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，箭牌家居集团股份

有限公司（以下简称“公司”）独立董事饶品贵先生受其他独立董事的委托作

为征集人，就公司拟于 2023 年 6 月 13 日（周二）召开的 2023 年第一次临时股

东大会审议的相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

   中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真

实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任

何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

   一、征集人声明

  本人饶品贵作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的

委托，就公司拟召开的 2023 年第一次临时股东大会中审议的股权激励相关议案

征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。

  征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真

实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投

票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

  本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本公告在中国证监会指定

的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。本次征集行动完全

基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。

  征集人本次征集委托权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报

告书，本报告书的履行不会违反法律、法规、本公司章程或公司内部制度中的

任何条款或与之产生冲突。

  二、公司基本情况及本次征集事项

  （一）公司基本情况

  公司中文名称：箭牌家居集团股份有限公司

  公司英文名称：Arrow Home Group Co., Ltd.

  注册地址：广东省佛山市三水区南山镇康裕三路 1 号 1 座

  股票上市地点：深圳证券交易所

  股票上市时间：2022 年 10 月 26 日

  股票简称：箭牌家居

  股票代码：001322

  法定代表人：谢岳荣

  董事会秘书：杨伟华

  联系电话：0757-29964106

  传真：0757-29964107

  联系地址：广东省佛山市禅城区南庄镇科洋路 20 号

  注册地址邮编：528145        联系地址邮编：528061

  邮箱：IR@arrowgroup.com.cn

  （二）本次征集事项

  由征集人针对公司 2023 年第一次临时股东大会中审议的以下议案向公司全

体股东公开征集委托投票权：

案）>及其摘要的议案》

核管理办法>的议案》

事宜的议案》

  （三）本次公开征集委托投票权公告签署日期：2023 年 5 月 19 日

  三、本次股东大会基本情况

  关于本次股东大会的详细情况，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 20 日在

《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《》和

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临

时股东大会的通知》。

  四、征集人基本情况

情况如下：

  饶品贵先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，

会计学教授。饶品贵先生现任暨南大学管理学院会计学系主任、教授、博士生

导师、广东省珠江学者特聘教授、暨南大学校学术委员会委员、广州市注册会

计师协会专业及人才委员会委员。此外，饶品贵先生还兼任佛山市国星光电股

份有限公司独立董事、金三江（肇庆）硅材料股份有限公司独立董事、东莞市

凯格精机股份有限公司独立董事。2019 年 12 月至今，任公司独立董事。

处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关

联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

     五、征集人对征集事项的投票

     征集人作为本公司的独立董事，出席了公司于 2023 年 5 月 19 日召开的第

二届董事会第四次会议，对《关于<箭牌家居集团股份有限公司 2023 年限制性

股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<箭牌家居集团股份有限公司

会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，均投了赞成

票。

     征集人作为独立董事，对公司本次限制性股票激励计划发表了同意的独立

意见。

     六、征集方案

     征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定制定

了本次征集委托投票权方案，其具体内容如下：

     （一）征集对象：截止 2023 年 6 月 6 日（本次股东大会股权登记日）下午

收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席

会议登记手续的公司股东。

     （二）征集起止时间：2023 年 6 月 8 日-2023 年 6 月 9 日（上午 9:00-

     （三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布公告进行委托投票权征集行动。

     （四）征集程序和步骤

容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托

书”）。

托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托

书及其他相关文件：

  （1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代

表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡或持股凭证；法人股东按本

条规定提交的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

  （2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托

书原件、股票账户卡或持股凭证；

  （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公

证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代

表人签署的授权委托书不需要公证。

权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本报告书

指定地址送达：采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公

室收到时间为准。

  委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：

  收件人：箭牌家居董事会办公室

  联系电话：0757-29964106

  邮寄地址：广东省佛山市禅城区南庄镇科洋路 20 号箭牌大厦 22 楼董事会

办公室

  邮编：528061

  邮箱：IR@arrowgroup.com.cn

  请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系

人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”。

的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行

形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

  （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权

委托将被确认为有效：

确，提交相关文件完整、有效；

  （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不

相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最

后收到的授权委托书为有效。

  （七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托

代理人出席会议，但对征集事项无投票权。股东或其代理人可以对未被征集投

票权的提案另行表决，如股东或其代理人未另行表决将视为其放弃对未被征集

投票权的提案的表决权利。

  （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法

处理：

之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人

的授权委托自动失效；

议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托

的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间

截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为

唯一有效的授权委托；

意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授

权委托无效。

  （九）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根

据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签

字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否由股东本人或股东授权

委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关

证明文件均被确认为有效。

  特此公告。

               征集人：饶品贵

附件：

               箭牌家居集团股份有限公司

           独立董事公开征集委托投票权授权委托书

       本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人

为本次征集投票权制作并公告的《独立董事公开征集委托投票权报告书》《关

于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票

权等相关情况已充分了解。

       在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事关于股权激励

征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或

对本授权委托书内容进行修改。

       本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托箭牌家居集团股份有限公司独立

董事饶品贵先生作为本人/本公司的代理人出席箭牌家居集团股份有限公司 2023

年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票

权。

       本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：

                           备注

提案编码           提案名称      该列打勾的栏   同意   反对   弃权

                          目可以投票

      总议案：本次股东大会的所有提案（本

      次会议提案均为非累积投票提案）

      关于《箭牌家居集团股份有限公司

                        》 √

      及其摘要的议案

      关于《箭牌家居集团股份有限公司

      管理办法》的议案

      关于提请股东大会授权董事会办理

      的议案

   注：1、请按会议审议事项在对应的“同意”、“反对”、“弃权”空格内填上

“√”，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的、或使用其它符号的，则视为

授权委托人对审议事项投弃权票。2、授权委托书复印有效；3、单位委托须由单位法

定代表人签字并加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数量：           委托人股东账号：

委托人联系方式：           委托日期：

本项授权的有效期限：自签署日至公司 2023 年第一次临时股东大会结束。

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